Įskaitant teroristų organizacijas ir asmenis

Specialiai paskirtų tautybių sąrašas yra grupė organizacijų ir asmenų, kuriems draudžiama vykdyti verslą su JAV, Amerikos įmonėmis ar bendraisiais amerikiečiais. Tai apima teroristų organizacijas, pavienius teroristus ir valstybinius terorizmo rėmėjus (tokius kaip Iranas ir Šiaurės Korėja). Specialiai paskirtų piliečių sąrašą tvarko JAV Iždo užsienio turto kontrolės tarnybos departamentas (OFAC).

SDN sąrašas yra viešai prieinamas JAV iždo departamento svetainėje kartu su užblokuotų asmenų sąrašu (SDN) ir žmonėms skaitomu sąrašu. Šiuos sąrašus paskelbia OFAC vykdymo užtikrinimo pastangų dėka; juos galima peržiūrėti duomenų formatu, taikant OFAC sankcijas, ir jie yra prieinami papildomomis rūšiavimo galimybėmis. Pavyzdžiui, SDN sąrašas buvo surūšiuotas pagal sankcijų programa ir šalis. Visus sąrašus ir naujausio atnaujinto SDN sąrašo pakeitimų archyvą galima rasti per OFAC.

Rūšiojant OFAC sąrašus, pateikiamos įvairios programos etiketės ir jų apibrėžimas kaip rekomendacijos skaitytojams ir tyrėjams. Šios programos etiketės, taip pat žinomos kaip kodai, pateikia trumpą paaiškinimą, kodėl asmuo ar subjektas buvo „užblokuotas, paskirtas ar identifikuotas“ dėl sankcijos. Pavyzdžiui, programos žyma [BPI-PA] pagal apibrėžimą pažymi, kad pagal „Patriot Act“ ji yra „užblokuotas laukiantis tyrimo“. Kitas [FSE-SY] programos kodas sako: „Užsienio sankcijų vengėjų vykdomasis įsakymas 13608 - Sirija“. Programų žymų ir jų apibrėžimų sąrašas tęsiamas, įtraukiant nuorodas į jų nuorodą kaip šaltinis.

instagram viewer

Jei jūsų kredito ataskaitoje yra klaidingos informacijos, OFAC rekomenduoja susisiekti su susijusia kredito ataskaitų įmone. Jūsų, kaip vartotojo, teisė yra reikalauti atsikratyti netikslios informacijos. Be to, kiekvienais metais OFAC pašalina šimtus žmonių iš SDN sąrašo, kai jie laikosi įstatymų ir gerai keičia elgesį. Asmenys gali pateikti peticiją, kad būtų išbraukti iš OFAC sąrašo, kuri vėliau oficialiai ir griežtai peržiūrima. Peticija gali būti parašyta ranka ir išsiunčiama į OFAC arba gali būti siunčiama el. Paštu, tačiau jos negalima reikalauti telefonu.

instagram story viewer