Didėjanti galimybė, kad JAV verslai, kad ir kokie smulkūs būtų, turės užsienio tiekėjų ar klientų, verčia suprasti, kad jie supranta Užsienio turto kontrolės tarnybos vaidmenį Laikymasis. Verslas yra atsakingas už OFAC taisyklių, skirtų sustabdyti teroristų ir kitų neteisėtų lėšų platinimą, laikymąsi.
Jei dirbate pramonėje, kurioje vykdomas reikšmingas užsienio verslas, a smulkaus verslo savininkas, arba asmuo, užsiimantis verslu, čia yra penkios geriausios sritys, kuriomis galite susipažinti.
Užsienio turto kontrolės tarnyba administruoja ir vykdo ekonominę priežiūrą sankcijos programos, pirmiausia nukreiptos prieš šalis ir asmenų grupes, tokias kaip teroristai ir narkotikų prekeiviai. Sankcijos gali būti išsamios arba atrankinės, pasinaudojant turto blokavimu ir prekybos apribojimais, siekiant užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų. Visi JAV asmenys (kurie pagal teisinį apibrėžimą apima ir firmas) turi laikytis šių sankcijų - tai yra atitikties prasmė.
Visi JAV asmenys privalo laikytis OFAC taisyklių, įskaitant visus JAV piliečius ir nuolatinius užsieniečius, nepriklausomai nuo jų kur jie yra, visi asmenys ir subjektai JAV, visi JAV įregistruoti subjektai ir jų užsieniečiai šakos. Kai kurių programų, pavyzdžiui, susijusių su Kuba ir Šiaurės Korėja, atveju taip pat privalo laikytis visų užsienio įmonių, priklausančių ar kontroliuojamų JAV kompanijų. Pagal kai kurias programas reikalaujama, kad užsienio asmenys, turintys JAV kilmės prekių, atitiktų reikalavimus.
OFAC šalių sankcijos ir sankcijos pagal sąrašą, įskaitant bendrąsias išimtis; susiję dokumentai; ir įstatymai, norminiai aktai, leidžiantys sankcijas, yra paskelbti OFAC sankcijų internetinis puslapis.
OFAC skelbia specialiai paskirtų piliečių ir blokuotų asmenų sąrašas („SDN sąrašas“), kuriame yra daugiau kaip 3500 bendrovių ir asmenų, susijusių su sankcijų tikslais, pavadinimų. Yra žinoma, kad nemažai nurodytų asmenų ir subjektų juda iš vienos šalies į kitą ir gali patekti į netikėtas vietas. JAV asmenims draudžiama bendrauti su SDN, kad ir kur jie būtų, o visas SDN turtas yra užblokuotas. Svarbu reguliariai tikrinti OFAC svetainę, kad įsitikintumėte, jog jūsų SDN sąrašas yra aktualus.