Kas yra grobimas? Apibrėžimas ir žinomi atvejai

Pagrobimas yra apibrėžiamas kaip lėšų ar turto pasisavinimas to, kas teisėtai valdo šias lėšas / turtą be savininko žinios. Pagal federalinį baudžiamąjį kodeksą ir valstijos statutus tai laikoma nusikaltimu ir už tai baudžiama kalėjimo laiku, baudomis ir (arba) restitucija.

Ar tu žinai?

Pagal JAV baudžiamąjį kodeksą prokuroras, norėdamas apkaltinti asmenį pasisavinimu, turi įrodyti keturis elementus:

1. Lėšų grobstymu kaltinamas asmuo ir lėšų įstaiga ar savininkas buvo patikimi.
2. Žmogui buvo leista valdyti lėšas įdarbinant.
3. Asmuo paėmė lėšas asmeniniam naudojimui.
4. Asmuo „ketino atimti savininką nuo naudojimosi šiuo turtu“.

Prokuroras, norėdamas įrodyti pasisavinimą, turi parodyti, kad kaltinamasis „iš esmės kontroliavo“ pasisavintas lėšas. Būtina kontrolė gali būti įrodyta įdarbinant arba sudarant sutartį.

Įrodant grobstymą, nesvarbu, ar atsakovas

Yra keli grobstymo tipai. Pvz., Kai kurie grobikai metų metus nepastebimi „nugriebdami viršų“ lėšų, kurias jie naudoja kontroliuoti. Tai reiškia, kad jie per ilgą laiką paima mažas pinigų sumas iš didelio fondo, tikėdamiesi, kad trūkstamos sumos bus nepastebėtos. Kitais atvejais asmuo paims didelę pinigų sumą iš karto, tada bandys paslėpti panaudotas lėšas ar net išnyks.

Apsimetimas paprastai laikomas a baltųjų apykaklių nusikaltimas, tačiau egzistuoja ir mažesnės apkaltos formos, tokios kaip pinigų paėmimas iš kasos, prieš balansuojant balanso pabaigoje ir pridedant papildomų valandų darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraščiui.

Kitos grobstymo formos gali būti asmeniškesnės. Jei kas nors išgrynina savo sutuoktinio ar giminaičio socialinio draudimo patikrinimą asmeniniam naudojimui, jis arba ji gali būti iškeliami dėl grobstymo mokesčių. Jei kas nors „skolinasi“ pinigus iš PTA fondo, sporto lygos ar bendruomenės organizacijų, jiems taip pat gali būti pareikštas kaltinimas dėl grobstymo.

Kalėjimo laikas, restitucija ir baudos gali skirtis atsižvelgiant į tai, kiek pinigų ar turto buvo pavogta. Kai kuriose valstijose grobstymas gali būti ir civilinis mokestis. Ieškovas gali kreiptis į teismą dėl pasisavinimo, kad būtų priimtas sprendimas dėl žalos atlyginimo. Jeigu teismas nusprendžia ieškovo naudai, už nuostolių atlyginimą atsako turto prievolininkas.

Larceny kartais vartojama pakaitomis su grobstymu, nors abu terminai teisiškai labai skiriasi. Larceny yra pinigų ar turto vagystė be sutikimo. Remiantis JAV federaliniu kodeksu, lervų krūviai turi būti įrodyti trimis elementais. Asmuo, apkaltintas karčiama, privalo turėti:

1. Paimtos lėšos ar turtas;
2. Be sutikimo;
3. Siekdama atimti institucijai lėšų.

Dėl šių elementų atsirado poreikis įsisavinti kaip atskirą mokestį. Žmonės, užsiimantys grobstymo schemomis, iš tikrųjų turi sutikimą kontroliuoti jų paimamas lėšas. Kita vertus, už piktnaudžiavimą kaltinamas atsakovas teisėtai neturėjo lėšų. Larceny dažniausiai vadinama tiesiogine vagyste, o grobstymas gali būti vertinamas kaip apgaulės forma.

Neįtikėtinai garsiausi grobstymo atvejai būna pažymėti aukščiausiomis kainomis. Dėl sukčiavimu kaltinamų ir nuteistųjų kaltinamųjų paimtos sumos padarė kai kurių iš jų buitinius vardus.

2008 m. Buvo areštuotas patarėjas investicijų klausimais Bernie Madoffas už daugiau kaip 50 milijardų JAV dolerių lėšų paėmimą iš investuotojų - tai yra didžiausias pervertimas istorijoje. Madoffas savo schemą vykdė nepastebėtas metų metus. Jo Ponzi schema naudojo naujų investuotojų pinigus, kad atsipirktų seni investuotojai, priversdami juos patikėti, kad jų investicijos buvo sėkmingos. Madoffas pripažino kaltę 2009 m. Ir už savo elgesį gavo 150 metų laisvės atėmimo bausmę. Skandalas sukrėtė investicinės bankininkystės pasaulį ir pakeitė žmonių ir institucijų, investavusių santaupas į „Madoff“, gyvenimą.

1988 m. Keturi pirmojo Čikagos nacionalinio banko darbuotojai bandė pavogti 70 mln. USD lėšos iš trijų atskirų sąskaitų: „Brown-Forman Corporation“, „Merrill Lynch & Company“ ir „United“ Avialinijos. Jie planavo apmokestinti sąskaitas nuo pereikvojimo mokesčių ir pervesti pinigus į Austrijos banko sąskaitas trim atskirais pervedimais. Darbuotojus areštavo federalinis tyrimų biuras po to, kai buvo pažymėti nepaprastai dideli sąskaitos perviršio mokesčiai.

2012 m. Teismas Allenui Stanfordui skyrė 110 metų kalėjimo už daugiau nei 7 milijardų dolerių sumušimą. Tarptautinė „Ponzi“ schema suteikė Stanfordui ir jo partneriams galimybę kontroliuoti investuotojų turtą, žadant grąžą iš saugių investicijų. Prokurorai tvirtino, kad Stanfordas kišo pinigus ir panaudojo prabangiam gyvenimo būdui finansuoti. Kai kurie Stanfordo investuotojai prarado viską, įskaitant namus, po to, kai Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) tyrimas nusileido Stanfordui kalėjime.

• "Smerkimas". „Britannica Academic“, „Encyclopædia Britannica“, rugpjūčio 11 d. 2018. Academic-eb-com.resources.library.brandeis.edu/levels/collegiate/article/embezzlement/32506.
• LII štabas. "Smerkimas". LII / Teisinės informacijos institutas, Teisinės informacijos institutas, balandžio 7 d. 2015 m., Www.law.cornell.edu/wex/embezzlement.
• "1006. Larceny “. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas, Gruodžio 18 d. 2015 m., Www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1006-larceny.
• "1005. Smerkimas “. Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas, Gruodžio 18 d. 2015 m., Www.justice.gov/usam/criminal-resource-manual-1005-embezzlement.
• Possley, Maurice ir Laurie Cohen. „Paviešinta 70 milijonų JAV dolerių banko vagystė“ „Chicago Tribune“ 1988 m. Gegužės 19 d. Žiniatinklis.
• Kraussas, Cliffordas. „Stanfordas nuteistas 110 metų kadencijai 7 milijardų dolerių vertės Ponzi byloje“ Niujorko laikas 2012 m. Birželio 14 d.
• Henriquesas, Diana B. ir Zachery Kouwe. „Garsus prekybininkas, kaltinamas sukčiavęs klientus“, „New York Times“, gruodžio 11 d. 2008.
• Henriquesas, Diana B. „Madoffui už Ponzi programą skirta 150 metų“ „New York Times“, 2009 m. Birželio 29 d.